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이사회

이사회 평가 및 보상

  • 이사회는 회사의 장기적인 성장과 지배구조 개선을 위해, 이사회의 활동내역을 기초로 공정한 평가를 실시할 수 있습니다.
  • 이사의 보수는 퇴직금을 포함하여 매년 주주총회에서 승인한 이사 보수 한도 내에서 지급되며, 이사 · 감사위원 전체의 보수 현황은 분기 · 반기 · 사업보고서를 통하여 공개되고 있습니다. 특히, 보수총액이 5억원 이상인 이사의 경우, 개인별 보수 지급금액과 산정기준에 대해 투명하게 공개하고 있습니다.

사외이사 활동 지원 노력

  • 사외이사는 중요한 회사경영정책 결정에 참여하고, 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독 · 지원함에 있어 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 하므로, 회사는 이를 위해 지속적인 지원 활동을 수행하고 있습니다.
    1. 1. 상정 안건에 대한 충분한 검토를 위해, 이사회 개최 1주전 안건 정보 제공 및 설명
    2. 2. 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 제공 요구에 대해 사내 IR팀에서 전담 지원
    3. 3. 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문가의 자문을 받음
    4. 4. 사업에 대한 이해도 제고를 위해 국내외 사업장 방문 지원

이사회 활동 내용

  • 제1차 2023.01.19 사외이사 참석현황 : 4/4
    제73기 재무제표 승인의 건
    가결
    제73기 영업보고서 승인의 건
    가결
    2023년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
    가결
    회사채 발행 한도 승인의 건
    가결
    안전·보건 관리체제 운영 및 계획 승인의 건
    가결
    (보고) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
    -
  • 제2차 2023.02.17 사외이사 참석현황 : 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
    가결
    이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
    가결
    계열회사와의 거래한도 책정의 건
    가결
    2023년 지속가능경영(ESG) 추진 계획 승인의 건
    가결
    제73기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
    가결
    힐스테이트 DMC역 주거복합 신축사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
    가결
    (보고) 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획
    -
    (보고) ISO 37001(부패방지경영시스템) 운영 결과 및 계획
    -
    (보고) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
    -
  • 제3차 2023.03.23 사외이사 참석현황 : 4/4
    이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건
    가결
  • 제4차 2023.04.21 사외이사 참석현황 : 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
    가결
    이사회 규정 등 제규정 개정 및 제정의 건
    가결
    (보고) 2023년 1분기 경영실적 보고
    -
  • 제5차 2023.07.21 사외이사 참석현황 : 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
    가결
    공정거래 자율준수 관리자 변경의 건
    가결
    준법지원인 변경의 건
    가결
    중국 북경 지사 폐지 승인의 건
    가결
    한남3 재정비촉진지구 주택재개발 정비사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
    가결
    서초동 오피스 책임준공확약형 PM사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
    가결
    (보고) 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획
    -
    (보고) 2023년 상반기 경영실적 보고
    -
    (보고) 품질경영체계 보고
    -
  • 제6차 2023.08.26 사외이사 참석현황 : 4/4
    우크라이나 키이우 지사 설립 승인의 건
    가결
    폴란드 바르샤바 지사 설립 승인의 건
    가결
    루마니아 프라호바 지사장 권한 부여의 건
    가결
  • 제7차 2023.10.20 사외이사 참석현황 : 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
    가결
    배당정책 승인의 건
    가결
    방배5구역 주택재건축 정비사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
    가결
    금오생활권1구역 주택재개발 정비사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
    가결
    광천동 주택재개발 정비사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건
    가결
    (보고) 신규사업 확보를 위한 투자의향서 제출 보고
    -
    (보고) 2023년 3분기 경영실적 보고
    -
  • 제8차 2023.12.15 사외이사 참석현황 : 4/4
    계열회사와의 거래 승인의 건
    가결
    계열회사와의 거래 승인의 건
    가결
    회사채 발행 한도 승인의 건
    가결
    사우디 RHQ 지사 설립 승인의 건
    가결