위원회
이사회의 효율적인 운영과 특정 기능의 전문적인 수행을 위해 이사회 내에 분야별 전문위원회를 설치하고, 이사회의 권한 일부를 위임해 운영합니다
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투명경영위원회는 회사의 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주권익보호 관련 사항을 검토하기 위하여 이사회 내 설치된 위원회입니다.
투명경영위원회 구성
- 투명경영위원회는 규정상, 3인 이상의 이사 및 3분의 2 이상의 사외이사로 구성되어야 합니다.
- 회사의 투명경영위원회는 독립성 및 투명성 제고를 위해 4인의 사외이사로만 구성되어 있으며, 위원중 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임하였습니다.
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- 홍대식 위원장
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- 선임일
- 2023.03.23
- (現) 서강대학교 법학전문대학원 교수
- 주주권익보호담당위원
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- 김재준 위원
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- 선임일
- 2023.03.23
- (現) 한양대학교 건축공학부 교수
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- 조혜경 위원
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- 선임일
- 2024.03.21
- (現) 한성대학교 AI응용학과 교수
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- 정문기 위원
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- 선임일
- 2022.03.24
- (現) 성균관대학교 경영학부 교수
위원의 선임 및 임기
- 투명경영위원은 이사회의 결의로써 선임되며, 임기는 이사의 임기와 동일합니다.
- 투명경영위원장은 동 위원회의 결의로써 선임되며, 현재 홍대식 사외이사가 선임되어 있습니다.
투명경영위원회 운영
- 투명경영위원회는 분기 1회 이상 회의를 개최하며, 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.
- 위원회는 효율적인 직무 수행을 위하여 전문지식을 갖춘 자문역 또는 자문기관을 위촉할 수 있습니다. (상세 운영 사항은 위원회 규정을 따름)
투명경영위원회 권한
투명경영위원회는 다음 각 호에 관한 심의/의결을 하고 있습니다.
- ① 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 및 『상법』에서 규정하는 특수관계인간 거래
- ② 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검
- ③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 주요 정책
- ④ 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 및 이행실태 평가
- ⑤ 지속가능비전 및 전략과제 선정
- ⑥ 주주권익보호에 관한 사항
- ⑦ 환경, 사회, 지배구조(ESG) 등 기타 비재무적 주요 경영 현안 검토/승인
- ⑧ 안전보건업무 총괄책임자의 업무수행평가
