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기업지배구조CORPORATE GOVERNANCE SERVICE희망찬 미래를 위한 더 큰 가치에 투자합니다.

위원회

개요

이사회의 효율적인 운영과 특정기능의 전문적인 수행을 위해
이사회 내에 분야별 전문위원회를 설치하고, 이사회의 권한사항
일부를 위임하여 운영하고 있습니다.

  • 위원회 운영
    • 각 위원회는 효율적인 활동 수행을 위해 회사로부터 충분한 자원을 지원받으며, 위원회의 조직, 운영 및 권한 등에 대한 사항은 이사회에서 작성한 각 위원회의 명문화된 규정에 따릅니다.
  • 위원회 구성
    • 이사회 내 위원회로 상법에 따라 『감사위원회』와 『사외이사 후보추천위원회』를 설치하였으며, 추가로 내부거래 심의, 주주권익 보호 등을 위하여 이사회의 결의로써 『투명경영위원회』를 설치하였습니다.
    • 현재 운영되고 있는 위원회는 사외이사 중심으로 구성되어 있으며, 구성 요건 규정을 준수하고 있습니다.
    위원회 구성
    구분 감사위원회 사외이사 후보추천위원회 투명경영위원회
    구성 요건
    • 3인 이상의 이사
    • 사외이사가 총위원의 2/3이상
    • 2인 이상의 이사
    • 사외이사가 총위원의 과반수
    • 3인 이상의 이사
    • 사외이사가 총위원의 2/3이상
    사내이사 박동욱 - 위원 -
    이원우 - - -
    윤여성 - - -
    사외이사 신현윤 위원장 위원 위원장
    서치호 위원 위원 위원
    박성득 위원 위원장 위원
    김영기 위원 위원 위원
감사위원회

감사위원회는 기업가치를 제고할 수 있도록 이사와 경영진의
직무집행 적법성을 감사하는 역할을 수행하며, 경영진과 특정주주로부터 독립적으로 운영되는 이사회 내 위원회입니다.

  • 감사위원회
    구성
    • 감사위원회는 규정상, 3인 이상의 이사 및 3분의 2 이상의 사외이사로 구성되어야하며, 1인 이상은 회계 또는 재무전문가 이어야 합니다.
    • 회사의 감사위원회는 4인 전원의 사외이사로 구성되어 있으며, 위원장은 사외이사로 하고, 위원 중 회계 또는 재무업무에 관한 전문가 1인을 포함하고 있습니다.
    감사위원회 위원회 인적사항 및 주요경력
    직위 성명 선임일 주요경력 비고
    감사위원장 신현윤 2017.03.22 (現) 연세대 법학전문대학원 교수
    감사위원 서치호 2017.03.22 (現) 콘크리트산업발전포럼 대표
    감사위원 박성득 2019.03.15 (現) 리인터내셔널 법률사무소변호사
    감사위원 김영기 2019.03.15 (現) 세무법인티앤피 대표이사 회계/재무 전문가
  • 위원의 선임
    및 임기
    • 감사위원은 선임된 이사 중에서 주주총회의 결의로 선임되며, 위원 선임시 발행주식 총수의 3% 초과 보유 주주의 의결권은 제한됩니다.
    • 감사위원의 임기는 이사의 임기와 동일하며, 주주총회의 결의로써 연임될 수 있습니다.
  • 감사위원회
    운영
    • 감사위원회는 분기 1회 이상 회의를 개최하며, 임시감사위원회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다.
    • 감사위원회는 필요한 경우 관련 직원의 출석을 요구할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 자문을 요구할 수 있습니다.
    • 감사위원회는 이사회에서 선임된 준법지원인을 통해 회사의 준법통제기준의 준수 여부를 점검하며, 위원회의 직무수행을 보조하기 위하여 감사실의 조직과 인원을 활용할 수 있습니다.
      • 상세 운영 사항은 위원회 규정을 따름

    준법지원인의 인적사항 및 주요경력

    준법지원인의 인적사항 및 주요경력
    성명 생년월일 주요경력 선임일 임기만료일
    이 형 민 1975.07.19 2003.02 연세대 법학과 卒
    2002.12 제44회 사법시험
    2005.02 제34기 사법연수원 卒
    2010.06 ~ 법무 2팀장 보임
    2018.12 ~ 국내법무실 실장 보임
    2019.01.25 2022.01.31
  • 감사위원회
    권한
    • 이사와 경영진의 직무집행 적법성 감사
    • 기업 재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토
    • 기업 내부감사 검토 및 통제
    • 재무보고의 정확성 검토
    • 중요한 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토
    • 외부감사인의 선정 및 해임
    • 외부감사인과 이사회의 의사소통 중재
    • 외부감사인의 감사활동에 대한 정기 평가
    • 외부감사인의 감사활동 외 경영진단활동 사전 승인
    • 내부 및 외부 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인
    • 감사위원회운영규정 개정에 관한 사항
  • 감사위원회
    활동 내용
    2019
    2019
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2019.01.26 제69기 재무제표 승인의 건 가결 4/4
    제69기 영업보고서 승인의 건 가결
    내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결
    제2차 2019.02.20 (보고) 2018년 회계결산 보고 - 4/4
    제3차 2019.04.25 (보고) 2019년 1분기 회계결산 보고 - 4/4
    (보고) 제70기 회계감사 관련 주요 커뮤니케이션 사항 -
    2018
    2018
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2018.01.26 제68기 재무제표 승인 가결 4/4
    제68기 영업보고서 승인 가결
    2017년 내부회계 관리제도 운영 실태 평가 가결
    (보고) 2017년 회계결산 보고 -
    (보고) 외부감사법인 용역 수행 보고 -
    제2차 2018.03.13 (보고) 제68기 회계감사 및 기타 커뮤니케이션 사항 - 4/4
    제3차 2018.04.27 (보고) 2018년 1분기 회계결산 보고 - 4/4
    제4차 2018.07.27 (보고) 2018년 상반기 회계결산 보고 - 4/4
    (보고) 제69기 회계감사 관련 주요 커뮤니케이션 사항 -
    제5차 2018.10.26 (보고) 2018년 3분기 회계결산 보고 - 4/4
    (보고) 외감법 개정 동향 및 감사인 선임계획 보고 -
    (보고) 2018년 재무제표에 대한 감사계획 보고 -
    제6차 2018.12.04 외부감사인 선임 규정 제정의 건 가결 4/4
    외부감사인 후보 대면 평가의 건 가결
    2017
    2017
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2017.01.2 제67기 재무제표 승인의 건 가결 4/4
    제67기 영업보고서 승인의 건 가결
    2016년 내부회계 관리제도 운영 실태 평가의 건 가결
    (보고) 2016년 회계결산 보고 -
    제2차 2017.02.22 외부감사인의 선임의 건 가결 4/4
    (보고) 제67기 회계감사 실시 내용 -
    (보고) 제67기 핵심감사항목결과 보고 -
    제3차 2017.03.17 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 4/4
    제4차 2017.04.06 외부감사인 선임의 건 가결 4/4
    제5차 2017.04.27 (보고) 2017년 1분기 회계결산 보고 - 4/4
    제6차 2017.07.27 (보고) 2017년 상반기 회계결산 보고 - 4/4
    (보고) 2017년 재무제표에 대한 핵심감사항목의 선정 및 수행 -
    제7차 2017.10.27 (보고) 2017년 3분기 회계결산 보고 - 4/4
    (보고) 2017년 3분기 검토 및 재무제표에 대한 감사 계획 보고 -
    (보고) 외부감사용역 수행의 건 -
    2016
    2016
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2016.01.27 제66기 재무제표 승인의 건 가결 4/4
    제66기 영업보고서 승인의 건 가결
    2015년 내부회계 관리제도 운영 실태 평가의 건 가결
    제2차 2016.03.11 (보고) 외부감사법인 용역 수행의 건 - 4/4
    제3차 2016.04.2 (보고) 2016년 1분기 회계결산 보고 - 4/4
    (보고) 2016년 1분기 재무제표 에 대한 회계검토 실시 내용 보고 -
    제4차 2016.07.2 (보고) 2016년 상반기 회계결산 보고 - 4/4
    (보고) 2016년 재무제표에 대한 핵심감사항목의 선정 보고 -
    (보고) 2016년 재무제표에 대한 핵심감사항목의 수행 업무 보고 -
    제5차 2016.10.2 (보고) 2016년 3분기 회계결산 보고 - 4/4
    (보고) 2016년 재무제표에 대한 감사계획 보고 -
    2015
    2015
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2015.01.2 제65기 재무제표 승인 가결 4/4
사외이사 후보추천위원회

사외이사 후보추천위원회는 관련 법규에 의거하여,
회사의 사외이사 후보를 추천하기 위해 구성된
이사회 내 위원회입니다.

  • 사외이사 후보추천
    위원회 구성
    • 사외이사 후보추천위원회는 규정상, 2인 이상의 이사 및 과반수의 사외이사로 구성되어야 합니다.
    • 회사의 사외이사 후보추천위원회는 1인의 사내이사와 4인의 사외이사로 구성되어 있습니다.
    사외이사후보추천 위원회 인적사항 및 주요경력
    직위 성명 선임일 주요경력 비고
    위원장 박성득 2019.03.15 (現) 리인터내셔널 법률사무소 변호사
    위원 박동욱 2018.03.29 (現) 현대건설 대표이사 사장
    위원 신현윤 2017.03.22 (現) 연세대 법학전문대학원 교수
    위원 서치호 2017.03.22 (現) 콘크리트산업발전포럼 대표
    위원 김영기 2019.03.15 (現) 세무법인티앤피 대표이사
  • 위원의 선임
    및 임기
    • 사외이사 후보추천위원은 이사회의 결의로써 선임되며, 임기는 이사의 임기와 동일합니다.
    • 사외이사 후보추천위원장은 동 위원회의 결의로써 선임되며, 현재 박성득 사외이사가 선임되어 있습니다.
  • 사외이사 후보추천
    위원회 운영
    • 사외이사 후보추천위원회는 필요에 따라 수시로 개최가 가능합니다.
  • 사외이사 후보추천
    위원회 권한
    • 사외이사 후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 주총 6주간 전에 추천합니다.
    • 추천 후보의 역량과 선임 배경 및 독립성 관련 법적 요건 준수 여부를 검토합니다.
  • 사외이사 후보추천위원회
    활동 내용
    2019
    2019
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2019.02.20 사외이사후보 추천의 건 가결 4/4
    제2차 2019.04.25 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 4/4
    2018
    2018
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2018.03.29 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건 가결 4/4
    2017
    2017
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2017.02.22 사외이사 후보 추천의 건 가결 4/4
    2016
    2016
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2016.02.23 사외이사 후보 추천의 건 가결 4/4
    2015
    2015
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2015.03.13 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 4/4
투명경영위원회

투명경영위원회는 회사의 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진,
주주권익보호 관련 사항을 검토하기 위하여 이사회 내 설치된
위원회 입니다.

  • 투명경영위원회
    구성
    • 투명경영위원회는 규정상, 3인 이상의 이사 및 3분의 2 이상의 사외이사로 구성되어야 합니다.
    • 회사의 투명경영위원회는 독립성 및 투명성 제고를 위해 4인의 사외이사로만 구성되어 있으며, 위원중 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임하였습니다.
    사외이사 후보추천위원회 인적사항 및 주요경력
    직위 성명 선임일 주요경력 비고
    위원장 신현윤 2018.03.29 (現) 연세대 법학전문대학원 교수 주주권익보호담당위원
    위원 서치호 2018.03.29 (現) 콘크리트산업발전포럼 대표
    위원 박성득 2019.03.15 (現) 리인터내셔널 법률사무소변호사
    위원 김영기 2019.03.15 (現) 세무법인티앤피 대표이사

    회사는 2018년 3월, 내부거래 투명성 제고 및 주주권익 보호 강화를 위하여 기존 윤리위원회를 투명경영위원회로 명칭 변경하고 그 기능과 권한을 확대·개편하였습니다.

  • 위원의 선임
    및 임기
    • 투명경영위원은 이사회의 결의로써 선임되며, 임기는 이사의 임기와 동일합니다.
    • 투명경영위원장은 동 위원회의 결의로써 선임되며, 현재 신현윤 사외이사가 선임되어 있습니다.
  • 투명경영위원회
    운영
    • 투명경영위원회는 분기 1회 이상 회의를 개최하며, 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.
    • 위원회는 효율적인 직무 수행을 위하여 전문지식을 갖춘 2인 이내의 자문역을 위촉할 수 있습니다.
      • 상세 운영 사항은 위원회 규정을 따름.
  • 투명경영위원회
    권한
    • 투명경영위원회는 다음 각 호에 관한 심의/의결을 하고 있습니다.
      ① 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 및 『상법』에서 규정하는 특수관계인간 거래
      ② 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검
      ③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 주요 정책
      ④ 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 및 이행실태 평가
      ⑤ 지속가능비전 및 전략과제 선정
      ⑥ 주주권익보호에 관한 사항
  • 투명경영위원회
    활동 내용
    2019
    2019
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2019.01.26 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결 4/4
    (보고) 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획 -
    제2차 2019.02.18 계열회사간의 거래 승인의 건 가결 3/4
    제3차 2019.02.20 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결 4/4
    제4차 2019.04.25 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결 4/4
    2018
    2018
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2018.01.26 계열회사와의 거래 승인 가결 4/4
    공정거래 자율준수 관리자 변경 가결
    제2차 2018.03.13 동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제3차 2018.03.29 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결 4/4
    제4차 2018.04.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제5차 2018.07.27 동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제6차 2018.09.07 전진상 사회복지관 증축공사 시공기부 승인의 건 조건부가결 4/4
    제7차 2018.10.26 동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제8차 2018.12.04 계열회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열회사와의 거래 승인의 건 가결
    송도랜드마크시티(유) 지분 인수 승인의 건 가결
    동반성장 투자재원 기부 승인의 건 가결
    제9차 2018.12.14 현대차그룹 연말 불우이웃돕기 성금 기탁 승인의 건 가결 4/4
    2017
    2017
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2017.01.26 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열회사와의 거래한도 책정의 건 가결
    계열회사와의 거래 승인의 건 가결
    제2차 2017.02.22 계열회사간의 거래승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제3차 2017.03.17 윤리위원회 위원장 선임 가결 3/4
    제4차 2017.04.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    윤리규정 개정의 건 가결
    제5차 2017.07.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제6차 2017.10.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    계열회사와의 거래한도 책정의 건 가결
    제7차 2017.12.28 계열회사간의 거래승인의 건 가결 4/4
    계열회사간의 거래승인의 건 가결
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    2016
    2016
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2016.01.27 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열회사와의 거래한도 책정의 건 가결
    공정거래 자율준수 관리자 변경의 건 가결
    제2차 2016.02.23 동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제3차 2016.04.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    계열회사와의 거래 취소 승인의 건 가결
    제4차 2016.07.19 계열회사와의 거래한도 책정의 건 가결 4/4
    이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
    제5차 2016.07.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제6차 2016.08.11 계열회사와의 거래한도 책정의 건 가결 4/4
    이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
    제7차 2016.10.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
    제8차 2016.12.28 계열회사간의 거래승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    2015
    2015
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차 2015.01.23 공정거래 자율준수 관리자 변경의 건 가결 4/4
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