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기업지배구조CORPORATE GOVERNANCE SERVICE희망찬 미래를 위한 더 큰 가치에 투자합니다.

이사회

이사회는 회사경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며, 회사와 주주를
대표하여 모든 이해관계자들의 이익을 위해 핵심 경영목표와
기본 경영방침을 결정하고, 경영진의 활동을 감독합니다.

구성
  • 이사회 구성
    • 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명 등 총 7명으로, 효과적이고 신중한 의사결정이 가능한 규모로 구성되어 있습니다.
    • 이사회는 효율적 운영과 전략적인 의사결정을 위하여 건설, 경영, 법률, 회계 등 다양한 전문성과 배경을 갖춘 이사로 구성되었으며, 독립성이 검증된 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하였습니다.
    • 대표이사가 의장을 겸직하여 이사회 진행 및 조정자 역할을 수행함으로써 효율성을 제고하고, 선임사외이사가 CEO 경영활동 감시, 사외이사 의견 수렴 및 건의 등의 역할을 수행하여 독립성을 확보하고 있습니다.

    1. 사내이사

    • 박동욱 이사/대표이사 프로필 이미지 박동욱 대표이사 / 이사회 의장
      선임일 : 2018.3.29 (신임)
      임기 : 3년
      학력 : 서강대 경영학 학사
      주요경력 : (現) 현대건설 대표이사 사장
      (前) 현대자동차 전무
    • 이원우 이사 프로필 이미지 이원우 이사
      선임일 : 2018.3.29 (신임)
      임기 : 3년
      학력 : 울산대학원 건설프로젝트관리 석사
      주요경력 : (現) 현대건설 부사장
      (前) 현대엔지니어링 부사장
    • 윤여성 이사 프로필 이미지 윤여성 이사
      선임일 : 2018.3.29 (신임)
      임기 : 3년
      학력 : 연세대 경영학 학사
      주요경력 : (現) 현대건설 전무
      (前) 현대모비스 전무

    2. 사외이사

    • 신현윤 사외이사 프로필 이미지 신현윤 선임사외이사
      선임일 : 2017.3.22(중임)
      임기 : 3년
      학력 : 독일 프라이부르크대 법학 박사
      주요경력 : (現) 연세대 법학전문대학원 교수
      (前) 연세대 교학 부총장
    • 서치호 사외이사 프로필 이미지 서치호 사외이사
      선임일 : 2017.3.22(중임)
      임기 : 3년
      학력 : 한양대 건축공학 박사
      주요경력 : (現) 건국대 건축공학부 교수
      (前) 대한건축학회 회장
    • 박성득 사외이사 프로필 이미지 박성득 사외이사
      선임일 : 2019.3.15 (중임)
      임기 : 3년
      학력 : 서울대 법학 학사, 원광대 법학 박사
      주요경력 : (現) 리인터내셔널 법률사무소변호사
      (前) 감사원 감사위원
    • 김영기 사외이사 프로필 이미지 김영기 사외이사
      선임일 : 2019.3.15 (중임)
      임기 : 3년
      학력 : 중앙대학교 행정대학원 석사
      주요경력 : (現) 세무법인티앤피 대표이사
      (前) 국세청 조사국 국장
  • 이사의 선임 및 임기
    • 이사는 주주총회에서 선임되며, 회사는 주주총회일 2주간 전에 이사 후보에 대한 정보를 공시하여 주주들이 원활하게 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.
    • 사내이사 후보는 이사회의 추천, 사외이사 후보는 사외이사 후보추천위원회의 추천을 통해 선정되며, 선임된 이사의 임기는 3년을 초과하지 못합니다.
    • 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 집중투표제를 정관에서 배제하여 적용하지 않고 있습니다.
  • 이사의 자격
    • 이사는 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 가지며, 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변해야 합니다.
    • 사내이사는 충실한 직무수행을 위하여 겸직의 수를 최대 4개 이하로 유지하며, 사외이사는 2개 이상의 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사를 겸임하지 않아야 합니다.
    • 회사의 사외이사는 산업·금융·학계·법조·회계 및 공공부문에 전문지식이나 경험이 풍부하고, 최근 5년간 회사와 중대한 이해관계가 없어야 합니다.
  • 사외이사의
    독립성
    • 상법 제382조, 제542조의8의 요건에 따라 사외이사의 「독립성」을 판단하며, 결격요건에 해당되는 경우 그 직을 상실합니다.
    • 당사 사외이사는 법령에 규정하는 기준을 충족하여 이사회의 독립성을 확보하고 있습니다.
운영 및 부의사항
  • 이사회 운영
    • 이사회는 분기별 1회 개최되는 정기 이사회와, 필요에 따라 개최되는 임시 이사회로 운영됩니다.
    • 이사회는 효율적 운영을 위해 『이사회 규정』을 마련하였으며, 매 회의마다 의사록을 작성하여 보존하고 있습니다.
  • 이사회 소집
    • 이사회를 소집함에는 의장이 회의일 7일전까지 통지하며, 긴급시에는 회의일 전일까지 통지하고 있습니다.
    • 각 이사가 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우, 의장에게 의안과 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 이때 이사회 의장은 이를 거부할 정당한 사유가 없는 한 이사회를 소집합니다.
  • 결의방법
    • 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고, 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다.
    • 상법에 따라, 이사가 직접 회의에 출석하지 않고, 원격통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있습니다.
    • ·상법 398조에 의한 이사 등과 회사간의 거래 승인시, 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 않습니다.
  • 이사의 책임과
    의무
    • 이사는 회사와 주주의 이익을 위해 충실히 직무에 임해야 하며, 직무상 알게된 영업 비밀을 누설하지 않아야 합니다.
    • 이사가 법령이나 정관을 위배하거나, 임무를 소홀히 수행했을 경우, 회사에 대하여 손해배상 책임이 있습니다.
    • 회사는 이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 자를 이사로 영입하기 위해 회사의 비용으로 손해배상책임보험에 가입하였습니다.
  • 이사회의 권한
    위임
    • 이사회는 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고, 일정한 범위를 정하여 대표이사 또는 위원회에 그 권한을 위임하였습니다.
  • 주요 부의사항
    1. 상법상의 의결사항
      1. 1.주주총회의 소집
      2. 2.영업보고서의 승인
      3. 3.재무제표(대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 등)의 승인
      4. 4.정관의 변경
      5. 5.자본의 감소(주식의 소각)
      6. 6.회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
      7. 7.회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 경영전부의 양수
      8. 8.영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
      9. 9.대표이사의 선임 및 해임
      10. 10.주식의 액면미달 발행
      11. 11.이사의 회사에 대한 책임의 면제
      12. 12.주식 배당 결정
      13. 13.주식매수선택권의 부여
      14. 14.이사의 보수 등
      15. 15.공동대표의 결정
      16. 16.지점의 설치, 이전 또는 폐지
      17. 17.신주의 발행과 증자
      18. 18.사채의 모집
      19. 19.준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입
      20. 20.전환사채, 교환사채, 신주인수권부 사채의 발행
      21. 21.이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
      22. 22.이사회 내 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원 및 위원회의 선임 및 해임
      23. 23.주식매수선택권의 취소
      24. 24.중간배당
      25. 25.주식의 소각
      26. 26.준법지원인 임면
      27. 27.기타 주주총회에 부의할 의안
    2. 회사경영에 관한 중요사항
      1. 1.회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경
      2. 2.사업의 계획과 운영에 관한 사항
      3. 3.기타 이사회에 부의하고자 하는 주요 경영사항
    3. 재무에 관한 사항
      1. 1.통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항
      2. 2.국내외 주요 신규투자 계획
      3. 3.해외증권의 발행
      4. 4.자기주식의 취득 및 처분
      5. 5.중요한 재산의 취득 및 처분
      6. 6.결손의 처분
      7. 7.중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정, 담보제공
      8. 8.이사회 규정
      9. 9.이사회 소속 위원회 규정
      10. 10.이사회 운영 규정
      11. 11.내부통제 규정
      12. 12.준법통제기준
      13. 13.공정거래법상 대규모 내부거래
        • 건별 50억원 이상의 대규모 내부거래
    4. 보고 사항
      1. 1.이사회에서 보고할 것을 요구한 사항
      2. 2.기타 경영상 중요한 업무 집행에 관한 사항
평가보상 및 활동내역
  • 이사회 평가
    및 보상
    • 이사회는 회사의 장기적인 성장과 지배구조 개선을 위해, 이사회의 활동내역을 기초로 공정한 평가를 실시할 수 있습니다.
    • 이사의 보수는 퇴직금을 포함하여 매년 주주총회에서 승인한 이사 보수 한도 내에서 지급되며, 이사·감사위원 전체의 보수 현황은 분기·반기·사업보고서를 통하여 공개되고 있습니다. 특히, 보수총액이 5억원 이상인 이사의 경우, 개인별 보수 지급금액과 산정기준에 대해 투명하게 공개하고 있습니다.
  • 사외이사 활동
    지원 노력
    • 사외이사는 중요한 회사경영정책 결정에 참여하고, 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독•지원함에 있어 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 하므로, 회사는 이를 위해 지속적인 지원 활동을 수행하고 있습니다.
      • 상정 안건에 대한 충분한 검토를 위해, 이사회 개최 1주전 안건 정보 제공 및 설명
      • 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 제공 요구에 대해 사내 IR팀에서 전담 지원
      • 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문가의 자문을 받음
      • 사업에 대한 이해도 제고를 위해 국내외 사업장 방문 지원
        • 2016년 : 해외 현장방문 (터키, 카타르 등)
        • 2017년 : 국내 현장방문 (서산 태양광사업 등)
  • 이사회 활동 내용
    2019
    2019
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차
    (정기)
    2019.01.26 제69기 재무제표 승인의 건 가결 4/4
    제69기 영업보고서 승인의 건 가결
    2019년 사업계획 및 투자계획 승인의 건 가결
    회사채 발행 한도 승인의 건 가결
    준법지원인 선임 및 준법통제기준 개정 승인의 건 가결
    내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결
    콜롬비아 보고타 지사 등록 연장 승인의 건 가결
    이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
    제2차
    (임시)
    2019.02.18 계열회사간의 거래 승인의 건 가결 3/4
    제3차
    (임시)
    2019.02.20 제69기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제4차
    (임시)
    2019.03.15 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 4/4
    투명경영위원회 위원 선임의 건 가결
    이사 경업 승인의 건 가결
    감사위원회 운영규정 개정 승인의 건 가결
    제5차
    (정기)
    2019.04.25 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결 4/4
    대조1구역 주택재개발사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건 가결
    파나마 파나마시티 지사 설립 승인의 건 가결
    2018
    2018
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차
    (정기)
    2018.01.26 제68기 재무제표 승인의 건 가결 4/4
    제68기 영업보고서 승인의 건 가결
    2018년 사업계획 및 투자계획 승인의 건 가결
    회사채 발행 승인의 건 가결
    계열회사와의 거래 승인의 건 가결
    공정거래 자율준수 관리자 변경의 건 가결
    제2차
    (임시)
    2018.03.13 제68기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 가결 4/4
    동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건 가결
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    현대지식산업센터 한강미사 2차 신축사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건 가결
    일본 동경 지사 폐지 승인의 건 가결
    제3차
    (임시)
    2018.03.29 이사회 의장 선임의 건 가결 4/4
    대표이사 선임의 건 가결
    사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건 가결
    이사회 의장 선임의 건 가결 가결
    투명경영위원회 설치 및 위원 선임의 건 가결
    이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
    제4차
    (정기)
    2018.04.27 동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    개포1동주공아파트 주택 재건축사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건 가결
    준법지원인 선임의 건 가결
    제5차
    (임시)
    2018.06.15 호남지사 폐지 승인의 건 가결 4/4
    제6차
    (정기)
    2018.07.27 동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    방글라데시 다카 (Dhaka) 지사 등록 연장 승인의 건 가결
    제7차
    (임시)
    2018.09.07 소규모 합병계약 승인의 건 가결 4/4
    제8차
    (정기)
    2018.10.26 동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    현대에코에너지㈜ 주식 담보제공 승인의 건 가결
    소규모 합병 승인의 건 가결
    판교대장지구 힐스테이트 신축사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건 가결
    제9차
    (임시)
    2018.12.04 계열회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열회사와의 거래 승인의 건 가결
    송도랜드마크시티(유) 지분 인수 승인의 건 가결
    합병 종료 보고 및 주주총회 갈음 공고 승인의 건 가결
    2017
    2017
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차
    (정기)
    2017.01.26 제67기 재무제표 승인 가결 4/4
    제67기 영업보고서 승인 가결
    2017년 사업계획 및 투자계획 승인 가결
    회사채 발행 한도 승인 가결
    이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
    계열회사와의 거래한도 책정의 건 가결
    계열회사와의 거래 승인의 건 가결
    제2차
    (임시)
    2017.02.22 제67기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 가결 4/4
    동일인 최대주주 회사와의 거래 승인의 건 가결
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    제3차
    (임시)
    2017.03.17 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 3/4
    윤리위원회 위원 선임의 건 가결
    힐스테이트 테라스 송도 신축공사 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건 가결
    제4차
    (정기)
    2017.04.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    윤리규정 개정의 건 가결
    제5차
    (임시)
    2017.06.17 제64기~제67기 재무제표 재승인의 건 가결 4/4
    칠레 산티아고 지사 이전 승인의 건 가결
    제6차
    (정기)
    2017.07.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    상주영천고속도로 민간투자사업 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건 가결
    제7차
    (정기)
    2017.10.27 동일인 최대 주주 회사와의 거래 승인의 건 가결 4/4
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    계열회사와의 거래한도 책정의 건 가결
    방배5구역 주택재건축 사업비 신용공여 승인의 건 가결
    제8차
    (임시)
    2017.12.02 송도 B2블럭 주상복합 신축사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건 조건부가결 4/4
    제9차
    (임시)
    2017.12.28 계열회사간의 거래승인의 건 가결 4/4
    계열회사간의 거래승인의 건 가결
    계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 가결
    2016
    2016
    이사회 활동내역 목록
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
    참석현황
    제1차
    (정기)
    2016.01.27 제66기 재무제표 승인의 건 가결 4/4
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